ZachXBT, thám tử thực thụ hay kẻ đạo đức giả?

Gần đây, @zachxbt, được biết đến với tư cách là thám tử mã hóa trên chuỗi, giờ đây dường như đang đứng ở phía đối lập với các nhà đầu tư bán lẻ và cộng đồng.

Cách đây không lâu, khi @RaveDAO token của dự án RAVE tăng vọt trong một thời gian ngắn, người ta đã công khai chỉ ra rằng các địa chỉ liên quan đến RAVE có lượng token tập trung cao, nhiều dòng quỹ CEX và các ví liên quan đến nhóm tham gia giao dịch, v.v., đồng thời đưa ra mức thưởng 10.000 USD. Sau đó, cộng đồng đã tăng số tiền thưởng lên 25.000 USD để thu hút các tài liệu nội bộ có liên quan.

Động thái này khiến thị trường hoảng loạn, RAVE giảm mạnh hơn 90%. Kết quả là nhiều chủ sở hữu bị lỗ nặng, gây ra sự bất mãn mạnh mẽ trên thị trường.

Vào ngày 6 tháng 5, ZachXBT bắt đầu công khai chú ý đến dự án nổi tiếng LAB @LABtrade_ các địa chỉ trên chuỗi, phân phối mã thông báo và dòng vốn trao đổi có liên quan của LAB. Người ta tin rằng bản thân dự án đã bị nghi ngờ bị kiểm soát và lôi kéo chặt chẽ, và người đổi mới tin nhắn riêng tư đã không nhận được phản hồi.

Sau đó, ZachXBT một lần nữa đưa ra khoản tiền thưởng 10.000 đô la, thu hút các tài liệu như hộ chiếu/ID của người sáng lập dự án, hợp đồng tạo lập thị trường hoặc hồ sơ trò chuyện và sử dụng cụm từ “Chế độ thời chiến” trong các cách diễn đạt có liên quan, điều này một lần nữa gây ra tranh cãi.

Trên thực tế, trong những ngày đầu, ZachXBT luôn là hình ảnh tích cực đứng về phía các nạn nhân bán lẻ.

Ví dụ: sau DeFi Summer, một số lượng lớn các dự án lừa đảo NFT và DeFi cố gắng trốn tránh sự giám sát đã bị vạch trần, bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi khoản lỗ tiềm tàng hàng triệu đô la. Anh ta cũng đã giúp thu hồi 275.000 đô la Mỹ trong vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội Coinbase, liên tục vạch trần mạng lưới lừa đảo giết lợn, hợp tác với BNB Chain và Paradigm để chống gian lận, đồng thời cảnh báo Bybit tránh thua lỗ, v.v. Cũng trước đó, nhiều nạn nhân của các sự cố bảo mật mà anh ta tham gia là các nhà đầu tư bán lẻ thông thường nên về cơ bản anh ta không thu bất kỳ khoản phí nào và hình thành tính cách tích cực này.

Vì vậy, hành vi tố cáo thường xuyên gần đây chắc chắn khiến mọi người đặt câu hỏi về động cơ của nó.

Tất nhiên, việc chúng tôi chỉ trích đạo đức ở đây là vô nghĩa. Mục đích của việc viết bài viết này là phân tích Zachxbt khỏi nhiều khía cạnh như nguồn gốc, thời đại và chuỗi lợi ích của anh ta. Chúng tôi hy vọng có thể giải thích bản chất mọi hành động của anh ấy và xem xét vấn đề này một cách hợp lý từ một góc độ độc đáo hơn.

ZachXBT đã trở thành “thám tử trên chuỗi” bằng cách nào?

Tôi nghĩ câu trả lời cho hành vi của bất kỳ người nào thực sự có thể được tìm thấy trong quá khứ của họ.

ZachXBT tên thật là Zachary Wolk. Anh ấy thực chất là một thanh niên đam mê công nghệ người Mỹ bình thường. Năm 2017, trong thời kỳ ICO, anh bước vào vòng tròn tiền tệ với tư cách là nhà đầu tư bán lẻ. Trên thực tế, giống như nhiều bạn trẻ, anh đã nghe rất nhiều tin đồn về việc làm giàu và hy vọng kiếm được một hũ vàng trong giới tiền tệ.

Nhưng những gì đã xảy ra lại phản tác dụng. Hầu như tất cả số token mà anh ấy mua vào năm 2017 mà anh ấy tuyên bố có thể “thay đổi thế giới” đều là những tấm thảm kéo. Vào năm 2018, ví Electrum đã bị tấn công bởi một bản cập nhật độc hại (bạn có thể tìm kiếm phần này. Tôi nhớ rằng vào thời điểm đó, tôi đã mất tổng cộng 200 BTC) và anh ấy đã trực tiếp mất 15.000 USD. Vào thời điểm đó, đây chắc hẳn là một số tiền không nhỏ đối với một thanh niên bình thường.

Nguồn hình ảnh: https://www.secrss.com/articles/7475

Sau khi bị lừa gạt và mất hết tiền, Zachary Wolk ghét những kẻ lừa đảo tiền điện tử và tin tặc đến mức anh bắt đầu tự học Etherscan và Arkham. Chờ đợi các công cụ dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi dần dần đào sâu các địa chỉ ví, theo dõi dòng tiền, sắp xếp bằng chứng và sau đó công khai vạch trần những dự án lừa đảo đó trên Twitter (nay là nền tảng X). Tất nhiên, Zachary Wolk dường như đã khám phá ra một thế giới mới vào thời điểm này,

Vậy bạn thấy đấy, anh ta không phải là một “thám tử bị dây chuyền” bẩm sinh. Tôi nghĩ thực chất đây là sự tự cứu của nạn nhân nhưng nó chỉ vô tình mở ra một cánh cửa mới mà thôi.

Vì vậy, từ một cuộc thử nghiệm nhỏ vào năm 2018 cho đến sự bùng nổ hoàn toàn của thị trường tiền điện tử tăng trưởng vào năm 2021, anh ấy đã tìm được vị trí của riêng mình, đó là phiên bản on-chain của "Folk Sherlock Holmes".

Thực tế, năm 2020 là một bước ngoặt quan trọng. DeFi Summer đã mang đến một làn sóng di chuyển lớn của người dùng từ sàn giao dịch sang on-chain, nhưng đại đa số mọi người về cơ bản không có khả năng phân tích on-chain và các nhà phân tích dữ liệu on-chain được coi là những người có vai trò rất quyền lực vào thời điểm đó.

Vì vậy, bạn phải thừa nhận rằng thời thế đã mang lại cho Zachary Wolk giai đoạn tốt nhất:

Khi đó, hầu như không có sự giám sát trong vòng tròn mã hóa on-chain, và các nhà đầu tư bán lẻ về cơ bản không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận thất bại sau khi thu hoạch được nên thị trường rất cần một người có thể "đảm bảo công lý cho trời".

Vào thời điểm đó, nền tảng X là một trong những nền tảng lớn nhất trên thị trường mã hóa. Dưới hiệu ứng khuếch đại lưu lượng, ZachXBT, một kẻ đam mê ẩn danh, đã bị lộ diện và nhanh chóng lan rộng khắp ngành.

Cùng với sự công khai, minh bạch của dữ liệu trên chuỗi, anh ta có một vũ khí “chống giết”. Anh ta không cần phải dựa vào sự giám sát hoặc thể chế. Anh ta có thể ngăn cản những người thợ gặt bằng công nghệ và sự kiên trì của chính mình.

Vì vậy, đối với ZachXBT, tôi nghĩ đây là nguồn gốc của anh ấy:

Thế giới sẽ không bao giờ có những anh hùng công lý tự nhiên xuất hiện, họ chỉ là những "thợ săn dây chuyền" được sinh ra bởi làn sóng "thu hoạch nhà đầu tư bán lẻ" năm 2017-2018.

Điều này thực sự giống như những người cấp thấp bị bắt nạt trong thời đại dã man đã cầm vũ khí để tự bảo vệ mình. Những gì họ thu được là “vũ khí” dữ liệu trên chuỗi và sự xuất hiện của công chúng.

Vì vậy, nếu không có sự mất máu 15.000 đô la đó, tôi nghĩ sẽ không có ZachXBT ngày hôm nay. Nếu không có cái thời đại phát triển man rợ đó, tôi nghĩ “nhân vật thám tử” của anh sẽ không còn mảnh đất nào để tồn tại.

Nếu đặt anh ta vào chuỗi lợi ích của vòng tròn mã hóa, chúng ta có thể thấy gì?

Trên đời này, bản chất con người giống như nước. Nếu luật lệ thay đổi, bản chất con người sẽ thay đổi. Và hành vi của một người về cơ bản được điều khiển bởi lợi ích.

Vì vậy, để hiểu bản chất hành vi của ZachXBT, chúng ta phải đặt anh ta vào chuỗi lợi ích hoàn chỉnh trong thế giới mã hóa để phân tích logic.

Chuỗi lợi ích trong thế giới tiền điện tử thường được chia thành ba cấp độ: trên, giữa và dưới:

Cấp trên thường là bên dự án, CEX (Binance, Bitget, BNB Chain, v.v.), VC, nhà đầu tư/cá voi lớn và người trong dự án. Họ kiểm soát việc cung cấp mã thông báo, tính thanh khoản và các kênh giao dịch, đồng thời có tiếng nói trong toàn bộ chuỗi hoặc ngành.

Giữa dòng là các công cụ dữ liệu trên chuỗi, phương tiện được mã hóa, KOL và thậm chí cả nền tảng X, v.v. Chúng là những "bộ khuếch đại" của chuỗi, chịu trách nhiệm truyền tải thông tin và khuếch đại cảm xúc. Chúng không chỉ là “công cụ tuyên truyền” cho những kẻ thượng nguồn mà còn có thể trở thành vị trí để vạch trần những câu chuyện mờ ám.

Rồi về phía hạ nguồn, họ là nạn nhân của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên khắp thế giới đã bị thu hoạch.

Họ ở cuối chuỗi, thiếu lợi thế về thông tin và năng lực kỹ thuật. Họ chỉ có thể thụ động chạy theo xu hướng, trở thành bàn đạp cho lợi nhuận ngược dòng, đồng thời cũng đóng vai trò là người “thu hoạch”.

Đối với ZachXBT, trong những ngày đầu, nhiều khe cắm thẻ của nó nằm trong các nút có giá trị cao của các nhà điều tra độc lập trên chuỗi, nằm ở tầm trung và tầm thấp.

Nhưng bây giờ có thêm một lớp nhận dạng nữa, đó là trình dọn dẹp bán chính thức. Bắt đầu từ năm 2025, anh chính thức trở thành cố vấn cho Paradigm. Tháng 11 cùng năm, anh cũng chính thức hợp tác với BNB Chain để chống lại nạn lừa đảo của hacker.

Vì vậy, danh tính mới này đã chuyển tọa độ chuỗi của anh ấy lên trên, nghĩa là đến vùng trung lưu và thượng lưu.

Như vậy, chính sự chuyển động đi lên của tọa độ này quyết định trực tiếp mọi kiểu hành vi của anh ta. Lúc này, bạn có thể thấy rõ được một chút. Hãy tiếp tục phân tích.

Hành vi “bắn súng” liên tục là điều tất yếu để sinh tồn và tiến lên tọa độ

Thực tế, bạn thấy đấy, anh ta vẫn tiếp tục vạch trần mặt tối, về bản chất là “đôi bên cùng có lợi”.

Từ góc độ giá trị tích cực, anh ấy thực sự đã làm được rất nhiều điều thiết thực:

Anh ấy đã giúp sàn giao dịch theo dõi tin tặc, vạch mặt những người trong cuộc của Axiom, đồng thời giúp nạn nhân và chính phủ thu hồi hàng trăm triệu đô la tiền quỹ. Năm 2025, ông đã giúp chính phủ Mỹ thu hồi 20 triệu đô la Mỹ mà không cần tự mình lấy một đồng nào.

Tuy nhiên, mặc dù những hành vi này đã giúp anh ta tích lũy được danh tiếng cao trong ngành nhưng chúng cũng cho phép anh ta nhận được những lợi ích hữu hình, chẳng hạn như quyên góp từ cộng đồng (gây quỹ cộng đồng trong trường hợp của Huang Lichen đã đạt đến mức hàng triệu đô la), lời mời hợp tác tổ chức (trạng thái cố vấn mô hình) và cơ hội hợp tác chính thức (Chuỗi BNB).

Tất nhiên, sự hợp tác giữa ZachXBT và BNB Chain còn khá nhiều tranh cãi. Trước đây, ông luôn chỉ trích những người trong nội bộ CEX và các hành vi thao túng liên quan đến Binance, nhưng sau đó ông hợp tác với BNB Chain với mục tiêu chống gian lận và theo dõi tiền.

Cộng đồng cho rằng anh ta là kẻ "đạo đức giả" (đạo đức giả) và "CZ shill", chất vấn anh ta vì đã lợi dụng các nguồn lực thượng nguồn trong khi chỉ trích sự tập trung hóa. Tất nhiên, câu trả lời của ông là "vì một hệ sinh thái sạch hơn", nhưng những lời chỉ trích vẫn chưa dừng lại. Đây là tranh chấp tiêu chuẩn kép điển hình sau khi chuỗi kinh tế bị ràng buộc.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, điều này đã cho phép anh ta từng bước chuyển từ một người đam mê cấp thấp vô danh sang một vị trí "bán chính thức", đạt được sự chuyển động đi lên của tọa độ. Đây là dòng tiền dương mà anh ấy kiếm được trong chuỗi nhờ sử dụng gói kỹ năng này.

Tất nhiên, nhưng chúng ta không thể bỏ qua một điểm cốt lõi:

Thị trường tiền điện tử về cơ bản là một nền kinh tế gây chú ý và là một "sòng bạc" có tính biến động cao.

Sự tiếp xúc càng mạnh mẽ, nhanh hơn và có tác động mạnh mẽ hơn thì càng có nhiều lưu lượng truy cập và quyền phát biểu;

Một khi nó dừng lại, lưu lượng truy cập sẽ bị mất, danh tiếng sẽ giảm sút và thậm chí bạn có thể bị chuỗi loại bỏ.

Vì vậy anh ta cần phải liên tục lên tiếng, tố cáo để đảm bảo mình không bị tụt hạng và giữ được lợi ích của mình.

Điều này cũng dẫn đến nhiều hành vi tố giác của anh gây tranh cãi, thậm chí bị phản đối, chẳng hạn như:

Đăng một bài báo dài cáo buộc Huang Lichen chiếm đoạt 22.000 ETH (khoảng 38 triệu USD vào thời điểm đó), quảng cáo cho hơn 10 dự án thất bại, Squid DAO và các hành vi thao túng khác, nhưng Huang Lichen đã kiện anh ta vì tội phỉ báng.

Đã công khai 11 địa chỉ ví ETH/SOL của nhà phân tích memecoin Murad Mahmudov (@MustStopMurad) (nắm giữ trên 24 triệu USD). Nhiều người đặt câu hỏi về việc giấu tên nghiêm ngặt của anh ấy để bảo vệ thông tin cá nhân, nhưng anh ấy thường xuyên tiết lộ toàn bộ quỹ đạo chuỗi của người khác. Ông bị chỉ trích là “vũ khí bất cân xứng thông tin chỉ mang lại lợi ích cho bản thân”.

Những lời chỉ trích của công chúng đối với mạng thử nghiệm Keeta là "hoàn toàn giả mạo" (mạng thử nghiệm giả), được thúc đẩy bởi "KOL sơ sài" và khả năng kiểm soát nguồn cung đáng ngờ, đã khiến mã thông báo KTA giảm mạnh 20-26%. Sau khi giá giảm, anh ấy đã xóa tất cả các tweet có liên quan (bao gồm cả chủ đề cáo buộc). Nhóm Keeta đã phản hồi bằng cách gọi đây là FUD và thực hiện một bài kiểm tra căng thẳng công khai. Nhiều người trong cộng đồng và Reddit đã chụp ảnh màn hình và cáo buộc anh ta "xóa bài và bỏ chạy sau khi FUD xong", đây là một tranh cãi điển hình về "bắn và rút lui".

Cũng như sự cố RAVE và sự cố LAD gần đây, v.v.

Như tôi đã nói ở trên, nhiều người gọi ông là "kẻ đạo đức giả", nhưng nhìn từ góc độ chuỗi kinh tế, những hành vi này rất hợp lý -Ông không phải là một "thánh" độc lập với chuỗi, mà là một mắt xích trong chuỗi, và phải thỏa hiệp để duy trì tọa độ của mình.

Hợp tác với BNB Chain không phải là một "sự phản bội", mà là một sự ràng buộc ngược dòng và xuôi dòng - BNB Chain, với tư cách là một nền tảng thượng nguồn, có thể cung cấp cho anh ta nhiều tài nguyên hơn, nhiều khả năng hiển thị hơn và khiến cuộc điều tra của anh ta có sức ảnh hưởng lớn hơn.

Hãy bảo vệ bản thân một cách ẩn danh và tiết lộ thông tin của người khác vì tài sản cốt lõi của anh ấy là "sự bất cân xứng thông tin". Chỉ bằng cách bảo vệ chính mình, bạn mới có thể tiếp tục tồn tại trong ngành này và tránh bị trả thù.

Chỉ bằng cách vạch trần người khác, bạn mới có thể trao đổi lưu lượng truy cập và danh tiếng, đồng thời duy trì tính cách "thám tử" của mình.

Về việc xóa và đối chiếu, thực chất đó là sự cân bằng lợi ích. Khi lời buộc tội có thể gây ra rủi ro pháp lý hoặc khi có thể đạt được điều kiện hợp tác thuận lợi hơn thì thỏa hiệp là lựa chọn hợp lý nhất. Suy cho cùng, việc bảo toàn tọa độ của mình quan trọng hơn việc “đấu tranh vì công lý”.

Nguồn hình ảnh: https://www.wired.com/story/meet-zachxbt-243-million-crypto-theft/

Quy tắc giống như nước, nó chỉ là một "sản phẩm tự nhiên" trong thế giới dây chuyền

Vì vậy, chúng tôi không phán xét đạo đức, chỉ có sự thật:

ZachXBT Bản chất chân thật nhất của con người ẩn giấu trong thân xác - có ý thức về công lý, nhưng công lý phải phục vụ cho sự sống còn; có năng lực, nhưng năng lực phải dùng để duy trì tọa độ; có điểm mấu chốt nhưng điểm mấu chốt phải nhường chỗ cho lợi ích.

Ý thức về công lý của ông là có thật - nguồn gốc là kinh nghiệm bị lừa đảo năm 2017. Ông nhận thức rõ nỗi đau của các nhà đầu tư bán lẻ bị thu hoạch nên mục tiêu của ông luôn là "giúp nạn nhân lấy lại vốn và trừng trị nghiêm khắc những kẻ lừa đảo";

Nhưng ý thức về công lý của ông không trong sáng - trong chuỗi kinh tế, ông phải ưu tiên đảm bảo sự sống còn của bản thân và tiến lên tọa độ nên sẽ xảy ra thỏa hiệp, tranh chấp.

Anh ấy rất thông minh và siêng năng - khả năng theo dõi trên chuỗi của anh ấy thuộc hàng tốt nhất thế giới và anh ấy có thể tìm ra những câu chuyện mờ ám mà người khác không thể nhìn thấy từ các địa chỉ ví và luồng giao dịch khổng lồ;

Nhưng những người thông minh thường dễ bị chính vị trí của mình lừa dối. Anh luôn tin rằng “vạch trần ai đó là công lý, tra hỏi tôi là dọn dẹp mặt bằng”. Sự hoang tưởng này cũng là một phần tính cách của anh ấy.

Trên thực tế, nếu có người khác ngồi ở tọa độ của anh ấy thì 80% thời gian anh ấy cũng sẽ làm như vậy.

Các quy tắc của thế giới mã hóa là như sau:

Tính ẩn danh bảo vệ kẻ mạnh, sự bất cân xứng thông tin thu hút kẻ yếu và sự chú ý quyết định quyền phát biểu. Anh ta chỉ tuân thủ các quy tắc, lợi dụng chúng và tìm ra cách sinh tồn của riêng mình trong dây chuyền. Ông không chỉ loại bỏ “chất độc” của ngành mà còn kiếm được “lợi nhuận” cho riêng mình. Anh vừa trở thành "thợ săn dân sự" vừa trở thành "người dọn dẹp bán chính thức".

Sự tồn tại của ZachXBT thực chất là sản phẩm tất yếu của thời đại thị trường mã hóa phát triển chóng mặt: Với khoảng trống pháp lý, không có quy định trong ngành và không phụ thuộc vào các nhà đầu tư bán lẻ, những "thợ săn tư nhân" như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện.

Anh ấy không phải là anh hùng cũng không phải kẻ nói dối. Anh chỉ là cái gai nhọn nhất trong chuỗi lợi ích. Anh ta vừa xuyên qua máy gặt, vừa gắn vào dây xích. Anh ta vừa thanh lọc chất độc vừa theo đuổi lợi nhuận.

"Chế độ thời chiến" mà anh ta hét lên là trạng thái tồn tại bình thường của anh ta. Miễn là các quy tắc của thế giới tiền điện tử không thay đổi, miễn là logic thu thập của chuỗi không thay đổi, anh ta sẽ không dừng lại - dừng lại là thừa nhận rằng anh ta đã bị chuỗi loại bỏ và thừa nhận rằng "thế giới tiền điện tử sẽ luôn là một khu rừng."

LAB chỉ là dự án mới nhất của anh ấy và còn nhiều dự án khác sắp ra mắt.

Chế độ thời chiến không bao giờ ngừng nghỉ - có lẽ là cách duy nhất để anh tồn tại trong chuỗi lợi ích của vòng tròn mã hóa