80 백만 비트 코인의 재투자에서, "검은"의 범죄 위험 가상 통화

작성자: Shao Shifu

19 January 2026, 미디어 보고서에 따르면[이]하나의 네트워크 엔지니어는 도박 웹 사이트에서 돈을 훔치는 비난하고 183 비트 코인을 세분화하여 2 개의 별도의 경찰 케이스에서 $ 80 백만 이상을 차지했습니다。

1 월 2026에서, 케이스는 허난 법원에서 대중 들었다。

이것은 전형적인 가상 통화 & ldquo입니다; 검은 먹고 & rdquo; 범죄 사례。실습에서 비슷한 사례는 최근 몇 년 동안 uncommon되지 않았고, 나는 내 작업의 과정에서 너무 많은 유사한 사례를 드러냈습니다。

사건의 시작에, 파티와 가족 구성원의 수는 종종 &ldquo의 주요 문제를 분석; 가상 통화 &rdquo의 도난; “ 블랙 소비가 범죄 ” “ conviction 또는 & rdquo; 그리고 케이스의 방향에 명확성의 부족, conviction 및 evidentiary 문제, 궁극적으로 호의적인 결과를 얻을 수있는 기회를 누락。

사건에 대한 공개 정보를 기반으로, 범죄 방어 연습과 함께, 이 서류는 사람과 가족에 대한 가장 큰 관심사의 여러 문제에 초점을 맞추고:

왜 “ 검은 먹고 & rdquo; 행위는 추구 할 수 있습니까

이러한 경우와 관련된 일반적인 인수 및 방어 포인트는 무엇입니까

파티와 가족이 사례에 어떻게 반응해야합니까

1. 명세가상 통화 &ldquao; black eat &rdquao; 도둑에 기본 정보

배경:

심천 IT 남성 LI DONG (ALIAS)는 정보 보안 엔지니어 및 대학 학문은 정보 보안을 전문화합니다. 그는 최근 인터넷 회사를 설립 한 심천에서 잘 알려진 인터넷 기업 및 나중에 정착 한 많은 사이버 보안 기술에 종사했습니다。

에 대 한 2016, Li-dong 시작 무역 주식, 동전 및 일부 비트 코인. 그러나 경찰 조사는 나중에 그의 Bitcoin 소스가 다르다는 결론을 내렸다。

으로 캡처:

5 월 2024, 장 가족 경찰은 &ldquao에 의존; 익명의 보고서 &rdquao; 그리고 li dong의 포함에 대한 납치. 따라서 zhang jiabong city public security bureau는 카지노를 열고 디지털 지갑에서 103 비트 코인을 압수 한 카지노를 열어서 li dong을 요약 한 후 $ 4961 백만으로 변환되었습니다. 나중에 li dong는 bail에 배치되었습니다。

재판에서 발표 된 바일 이후 4 일 만이었다, li dong는 henan의 주지사에 의해 촬영되었다, gae city public security bureau. 미디어에 따르면, 이것은 zhang gu의 시대의 게임 책임자에 의해보고 된 &ldquo로 인해; &rdquao 스포츠 캠페인; 그리고 도박 웹 사이트, 어느 li는 관련되었다. 허난 경찰은 80 비트 코인 (시장 가치 $ 40 백만)을 압수 한 후, li dong는 허난 경찰에 의해 체포되었다。

(출처: 동일)[이]나는 확실하지 않습니다

모든 사실:

li는 국가 외부 웹 기반 도박 서버에서 procedural loopholes의 장점을 가지고 있다고보고되었다, 도박 웹 사이트에서 1.84 백만 이상의 중국 시민에 대한 기술 정보, 도박 웹 사이트에 에이전트 계정에서 높은 비율 및 오프라인 프록시 계정, 자신의 통제 아래 은행 계정으로 은행 계정의 은행 계정을 대체, 훔치고 & ldquo; 및 도박 웹 사이트에 에이전트의 수수료 자금을。

offence의 변화:

진행되는 경우 Li Dong 's 요금이 여러 번 변경됩니다

장의 경찰은 그의 온라인 도박 케이스에 조사를 열었지 만 나중에 그의 책임을 변경컴퓨터 정보 시스템 데이터에 대한 불법 액세스의 범죄나는 모른다。

장 Guo City Public Security Bureau는 카지노를 개설하는 범죄를 위해 Li Dong를 들고 있지만 Zhang Guo City Public Prosecutor의 사무실은 의심되는 것사이트맵시민의 개인정보에 대한 책임Li Dong는 prosecuted。

2. 명세이러한 가상 통화 도난 사례의 일반적인 기능

높은 기술 임계 값, 높은 숨겨진, 비 접촉 범죄입니다。

Li Dong의 사람들에 유사한 배경을 가진 변호사에 의해 대표되는 많은 범죄 사건이, 주로 마스터 's 도와 의사 학위와 숙련 된 사람. 그들은 직업에 매우 익숙하지만 법적 위험에 관해서는 종종 인식 또는 행운의 감각의 명확한 부족이 있습니다. 따라서 행동의 가능한 결과를 평가합니다。

예를 들어, 사이버 정보 보안 엔지니어로, 도박 웹 사이트의 가상 통화의 도난은 블록 체인 기술과 더 익숙한 기술 이점의 기초에 정확하게 수행되었다, 그리고 그것의 법적 실수。

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잘, Li Dong 할 수있다 ..가능한 기술 수단은 무엇입니까

먼저 SQL INJECTIONS, LOGICAL DEFICIENCIES, UNAUTHORIZED ACCESS 등과 같은 웹 서버, 데이터베이스 또는 프록시 관리 백스테이트에서 간격을 식별해야합니다。

둘째로, 대용량 데이터를 처리하고 분석할 수 있는 용량이 필요합니다. 이것은 기술적인 수단을 통해 달성 될 수있다. loopholes를 사용하여 데이터베이스의 수출, 웹 기반 데이터 패키지의 상호 인식, 관리 백 스테이지의 캡처。

세 번째로, 그것의 &ldquo에 도달하기 위하여; 반환 국내 노동자의 높은 백분율로 대리인 계정을 선정하기 위하여는 및 많은 양의 downlines; 이익을 확대하기 위하여, 그는 대리인 계정을 검열하기 위하여 필요로 하고, 따라서 게임 웹 사이트의 핵심 사업 논리의 철저한 이해를 필요로 합니다, calculating 반환 국내 노동자를 위한 규칙, 자금의 교류, 등。

마지막으로, 자신의 계정으로 에이전트의 반환 계정의 교체는 은행 카드 유효성 검사, 바인딩 프로세스에 대해 알고 있어야하며, 시스템 루프홀이나 소셜 엔지니어링을 사용하여 보안 검증 (예 : SMS 인증, 얼굴 인식)。

질문 그 후 발생: 여전히 Li Dong에 대 한 불법 다른 사람의 합법적인 재산을 취득 하는 돈, 하지만 도박 웹사이트에 불법 돈? 왜 그들은 범죄적으로 책임져야 하나요

3. 명세왜 여전히 도박 웹 사이트의 가상 통화를 훔치는 것은 비난

1. 명세 가상 통화, 비보호 도박 및 왜 도난은 여전히 범죄를 구성 할 수있다

익명과 같은 특성 때문에 가상 통화는 돈 세탁 및 범죄 자금과 같은 도난 자금의 전송을위한 도구로 널리 사용됩니다. 특히 도박 사이트 중, 가상 통화 액세스 지원은 점차 도박 사이트의 많은 숫자의 기본 구성이되었다。

이전에는 지구 체인 게임을 대표 한 변호사는 행동 친구 (가더)가 금융 손실에 대한 법원에 서 있었기 때문에 카지노를 열고 법원은 공공 보안 당국을 언급했다。

사실, 대부분의 사람들은 도박과 카지노의 개방을 발견하는 경우 알고, 돈은 일반적으로 위조되고 돈은 법에 의해 보호되지 않습니다。

그것은이 배경에 대한, 긴 이해 정책 모험과 함께, “ 가상 통화는 프랑스어 통화 &rdquo로 equated 할 수 없습니다; 가상 통화 거래는 법률에 의해 보호되지 않습니다 ” 등, 그것은 점차적으로 많은 마음에서 “ 일반적인 감 &rdquo。

따라서, 가상 통화 유형 도난, 사기, 컴퓨터 기반 정보 시스템 데이터에 대한 불법 액세스 등의 경우, 많은 당사자는 일반적인 오류 영역이 있습니다 :

가상 통화 자체가 법률에 의해 보호되지 않기 때문에 다른 사람들의 가상 통화는 자체에 적합하며 다른 당사자는 그가 또는 그녀가보고하더라도 그 권리를 방어 할 수 없습니다; 그것은 법이 그것을 범죄하는 것이 훨씬 더。

왜 “ 검정 먹다 & rdquo; 여전히 범죄자입니까

so-called “ black-eating & rdquo; 질문의 속성은 종종 도박, 도난당한 돈 등과 같은 불법 기원의 경우. 국가는, 물론, 추구하고 법에 따라 그들을 confiscate。

이것은 어떤 사람이 새로운 범죄 행위를 커밋하여이 재산의 소유를 취할 수 있다는 것을 의미하지 않습니다。

perpetrator가 폭력, 위협, deception, 침입 시스템 등을 사용하여 다른 사람의 통제하에 자금을 포착하는 경우, 이 새로운 독립 offence를 구성합니다. penal code는 &ldquao만 통제하지 않습니다; 재산은 &rdquao를 속합니다; 그리고, 더 중요하게, 사회적인 순서의 보호。

따라서 Li Dong가 도박 웹 사이트에서 자금을 얻더라도 현재 사건에서, 그의 행동은 범죄를 구성하고 법에 따라 범죄로 책임질 수 있습니다。

그것은 스트레스 해야한다, 그러나, 이것은 사건의 사실의 판단이 의미하지 않는다, 책임의 선택과 관련된 금액의 계산은 반드시 경쟁하지 않습니다。

피임약에, 이러한 경우 더 많은 내용의 공간을 갖는 경향이 있으며 변호사가 수익을 때 만들 수있는 노력의 초점이다. 방어의 이유가 계속됩니다。

4. 명세가상 통화 도난 사건에서 중요한 방어는 무엇입니까

나. JURISDICTION 및 전문 법률 회사연혁

이 경우의 상황에서, 미디어에 의해 공개, 가족은 포로 관할권의 가능한 존재의 문제를 제기하고 Li의 경우의 소모품 법 집행 심천에서 장기 거주의 결과로, 후난과 허난의 그의 존재, 각각, 뿐만 아니라 그의 피난과 비트 코인의 양의 실현 $80 백만 이상。

그러나, 나는 케이스를 나타내는 변호사가 아니기 때문에, 나는 케이스 파일 자료를 상담, 그것은 완전한 정보없이 케이스에 대한 speculative 판단을하기에 적합하지 않습니다, 이 부분은 추구되지 않습니다。

그러나, 웹 3 및 가상 통화 케이스와 관련된 사건의 전세의 빛에만, 많은 경우 중 접촉 하 고 Shao 변호사에 의해 처리, 거기 & ldquo 경우 법 집행의 긍정적 인 상태; &rdquo, 재해 보호 지역; 그리고 이러한 경우에 피할 수 없는 현실 (관련:통화 관련 범죄 사건의 수익성 법 집행의 현상에 대한 간략한 토론나는 모른다。

동시에, 케이스가 관리되어야하는 경우, 사이버 범죄와 가상 통화를 포함하는 경우, 문제는 빈번한 논쟁의 초점이기도합니다 (relationship reading:다른 문장? 범죄 사건에서 "geographical Justice"의 연구나는 확실하지 않습니다

그러나, 범죄 사건의 가족 구성원은 상기의 분쟁이 존재하더라도, 당국에 의해 추구하는 경우 계속되는 경우, 그것은 사건 자체로 돌아와 증거, 사실, 책임, 등에 있는 방어를 위한 진실한 귀중한 공간을 찾아내기 위하여 결심 자문을 위해 더 중요할 것입니다。

그런 경우, 방어는 종종 소진되지 않습니다. idquo; guilt 또는 innocence & rdquo; 오히려, 그것은 몇 가지 핵심 문제에 떨어졌다: 가상의 monetary 성격이 결정되는 방법, offence가 제대로 적용 여부, 문제의 데이터가 주장에 대한 기준을 충족 여부, 그리고 양이 완전한 증거에 의해 지원 여부. 이 문제는 직접 케이스의 과정을 결정하고 최종 결과에 직접 베어링이 있습니다。

이러한 경우의 일반적인 특징을 고려하면 방어에 대한 이유는 일반적으로 다음과 같은 영역에서 개발 될 수 있습니다。

2. 명세 가상 통화는 데이터 또는 재산입니까? 책임에 다른 convictions의 충격

이 변호사에 대한 거의 불가피한 문제는 가상 통화 도난, 사기, 사무실의 부적절한, 컴퓨터 정보 시스템 데이터에 대한 불법 액세스를 처리 할 때 변호사에 대한 문제입니다。

가상 통화는 “ 데이터 ” 또는 “ 재산 ” 직접 영향의 offence는 적용되므로 사람이 직면 할 수있는 문장에 영향을 미칩니다。

컴퓨터 정보 시스템 데이터에 대한 불법 액세스의 중단을위한 최대 법적 처벌은 대량의 돈이 포함 된 경우7 년피트에 대한 최대 통계 형벌, 사기 및 부적절한 충족 될 수있다생활 imprisonment나는 모른다。

종교적인 실천에서는 여전히 가상 통화의 자연의 결정에 대해 고려할 수 있지만, 다른 사례, 다른 지역 및 다른 케이스 핸들러에 대한 비결은 없습니다。

그것은 변호사에 중요 한 이러한 경우에 정확 하 게 그들의 역할을 재생 하 고 그들의 방어에 대 한 효과적인 공간을 추구할 수 있습니다。

그것은 도난의 멸망과 시민의 개인 정보의 멸망을 부과하는 것이 합리적입니까

Public Prosecution Service는 현재 시민의 개인 정보의 도난과 위반에 대한 Li Dong을 prosecuting하고 있습니다。

그러나, 사건의 상황의 빛에서, 관련 정보를 얻기에 있는 Li의 직접적인 목적은 국내 서비스 및 상승의 높은 비율을 가진 스크린 대행사 계정으로, 따라서 도박 위치에 국내 서비스에 돌려보내는 기금의 취득을 가능하게 합니다。

이 맥락에서, 그의 정보가 전임과 필요한 방법으로 선에 더 많은 것을 알고, 그것은 기계적으로 두 개의 분리 된 offence로 분할되는 것보다 전체로 평가되어야한다。

LI DONG는 주로 PROXY 계정(예: 계정 ID, 성능 등)의 운영 데이터에 초점을 맞추고, 시민 프라이버시를 취득하는 것보다 대상을 화면으로 만드는 핵심적인 목적입니다. 개인 정보의 양 (예 : 휴대 전화 번호, 일반 도박자의 주소)는 도난의 목적과 관련이있을 수 있습니다 대량 수출의 시간에 사고를 얻고 범죄 기기의 순차를 반영하고 시민의 개인 정보에 대한 별도 및 독립적 인 의도가 아닙니다。

기술적으로 별도로 작동 할 수있는 동안 법적 평가는 당국의 행동의 주제 계획과 전반적인 과정에 집중해야합니다. 범죄 법에 따라 지속적인 범죄 과정의 전반적인 평가로 간주되어야하고, 도난의 목적에 대한 관련 데이터를 분석하고 추출하는 과정은 복잡한 범죄의 기계화 된 이해입니다。

prosecution이 두 개의 별도의 범죄의 존재를 입증 할 계획이라면 다음과 같은 것을 증명해야합니다

• li dong가 체계에 침몰했을 때, 그는 &ldquao를 운반하고 판매했습니다; 자료 훔치고는 및 분리되는 의도이름 * 유효한 증거 (예를들면, 그것의 대응 기록, 잡담 내용)는 판매하거나 대안 자료를 사용하는 그것의 의도를 증명합니까? 가능한 경우, 모든 행위가 일반 의도를 봉사하는 것을 전례해야합니다。

• 관련 정보가 1.84 백만 개가 실제로 도난과 관련된 상황에서 사용되었는지 여부(예 : 판매, 공급, 기타 사기 등) prosecution만 증명할 수 있는 경우에 “ 정보는 얻어졌습니다 ” 그것은 &ldquo를 증명할 수 없습니다; 정보는 독립적으로 ” 그 정보는 항상 도둑의 범죄의 도구와 구성 요소, 독립적 인 범죄의 과일。

4. 명세 시민의 개인 정보의 충분한 수량 guilt를 설정

범죄 사건에 대한 논쟁과 문장은 입증 된 증거를 기반으로해야합니다. 법원이 궁극적으로 guilty를 발견 한 경우에도 관련 데이터에 대한 방어에 대한 가벼운 구호가있을 것입니다。

시민의 개인 정보, 범죄 코드 및 관련 사법 해석은 “ 시민의 개인 정보 ” 식별에 대한 기준은 엄격한이며 모든 데이터는 범죄 법의 의미 내에서 시민의 개인 정보로 간주 될 수 없습니다。

회사가 시민의 개인 정보 보호에 대한 offence로 청구 된 변호사의 이전 사례최대 500,000그러나, 변호사에 의해 데이터의 비교 후, 그것은 많은 데이터는 &ldquo의 범죄 법감에 대한 인식에 대한 기준을 충족하지 않았다 발견되었다; 시민 's 개인 정보 &rdquo. 이 기초에, 상담은 추가 조사가 반환되고 관련 id 기준에 따라 재 검사되어야 하는 prosecutor에 명시된。

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모든 5, 183 비트 코인 도난? 관련 금액 및 증거 검토 체인의 소스

미디어 보고서에 따르면, 그의 가족에 따르면, Li Dong는 2016 주위에 판매 및 소유 비트 코인을 시작했습니다. 183 비트 코인이 경찰에 의해 압수되었는지 여부는 도박 웹 사이트의 진행과 증거의 충분한 체인이 있다는 것을 증명하는 것은 또한 재판의 초점이었다。

미디어 보고서에서, 그것은 돈이 Li Dong에 의해 도난당한지 여부를 명확하지 않습니다 도박 에이전트의 반환은 renminbi, BTC 또는 USDT 타다와 같은 안정적인 통화입니다. 보고서는 도난 펀드 및 ldquo뿐만 아니라, 이상 $6.44 만 13 은행 카드 및 rdquo의 구매로 전송; 및 ldquo; 그룹에 의해 비트 코인과 같은 가상 통화의 구매。

이 진술에서 볼 수 있듯이, 그들은 통제를 입력 할 때, 프랑스와 가상 통화 사이 적어도 여러 변환을 겪고있다; 그들은 또한 은행 카드의 구매를 포함하면, 콜드 지갑 주소의 사용, 타사 계정의 대여, 등 금융 링크는 더 길게하고 복잡한 것입니다。

다른 한편, 보고서에 따르면, judicial 당국은 결국 li dong에서 비트 코인을 직접 압수했다. 중요한 질문은 다음과 같습니다. 이 비트 코인의 압수는 도박 웹 사이트의 반환 펀드에서 파생되었는지 증명하는 증거의 전체 체인을 형성 할 수 있습니까? 초기 통화 보유, 정상 거래 등과 같은 것은 무엇입니까? 이것은 투자 당국에 의해 수행되어야한다, 경우에 의해 케이스 기초에, and can be based solely on “ the currency is withheld ” 그것은 바로 “ 모든 도난 &rdquo。

Shaolin 변호사가 처리 한 통화 관련 경우, 각 펀드 및 그 목적지의 기원을 주장하기 위해 투자 당국이 닫히는 양과 관련된 증거의 체인을 확인하기 위해 Shaolin 변호사의 팀은 일반적으로 체인에 돈 체인과 데이터 사이의 교차 검사를 수행하고 금융 흐름의 차트를 생산 (아래 참조). 당사자는 종종 여러 콜드 지갑 주소와 자주 사용되는 타사 계정, 각 주소 및 각 전송 필수 개별 검증을 참여했습니다。

(단, 변호사 팀에 의해 그려진 자금의 일부가 차트에 있습니다)

workload는 거대하고 수시로 몇몇 주를 요구합니다. 그러나 그것은 또한이 유형의 크로스 체크링을 통해 그것은 더 직관적으로 발견 할 수 있다는 점 양의 번식 '의 할당은 정말 증거의 체인의 무결성에 의해 지원 될 수 있습니다, 또는 부족과 같은 문제가 있는지 여부, regroupments, 및 확장 계산。

이 외에도 계산 방법론, 증거 및 결론의 소스, 감사 보고서, 법의 의견 등을 고려하여 계산 방법론, 증거의 소스를 확인해야합니다. 그 경우 파일에서 찾을 수 있으며, 결론이 합리적인지 결정합니다。

5. 명세끝에서

이 종이는 비슷한 문제로 고통받는 사람들을 위해 깨우는 전화로 사용될 것이라고 희망됩니다. 모든 후, 인식의 수준과 공공 보안 당국의 용량은 가상 통화를 다루는 경우가 지속적으로 증가합니다。

이러한 경우 기술적인 문제와 많은 양의 체인 데이터를 포함 하는 경향이 있다, 더 전문화 하 고 복잡 한, 한 번 발견 된 guilty, 특히 대량의 돈을 포함 하는 경향이, 그리고 perpetrator 10 년 이상 대 한 imprisonment를 직면할 수 있습니다. 따라서, &ldquo는 hostage를 열지 않아야한다; &rdquao는 범죄를 구성하지 않을 것이다; “ &rdquao를 식별하는 충분한 증거; 블라인드 낙관은 높은 우선 순위를 부여하고 전문 범죄 변호사의 도움은 적시에 추구해야합니다。

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[이] 네트워크 엔지니어는 도박 웹 사이트에서 돈을 훔치기로, 183 bitcoin_special case _news_ 논문 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_32414856

특별 선언 : 이것은 사카이시의 원본 기사이며이 종이의 저자의 개인보기뿐만 아니라 특정 문제에 대한 법적 조언이나 의견이 아닙니다。