Iran bắn hạ tàu chở dầu sau khi trả phí Bitcoin cho những kẻ lừa đảo

Tác giả gốc: Deep Tide TechFlow

Giới thiệu: Chưa đầy hai tuần sau khi Iran thông báo sẽ thu phí Bitcoin ở eo biển Hormuz, những kẻ lừa đảo đã giả làm quan chức Iran và gửi tin nhắn giả đến các tàu chở dầu mắc kẹt để yêu cầu BTC và USDT.

Ít nhất một tàu chở dầu trả phí giả đã bị Vệ binh Cách mạng Iran nổ súng khi họ cố gắng đi qua. Cả hai công ty phân tích chuỗi TRM Labs và Chainalysis cho biết họ không tìm thấy bằng chứng trực tuyến nào về phí tiền điện tử quy mô lớn cho đến nay.

Iran đã công bố việc sử dụng Bitcoin để thu phí và những kẻ lừa đảo đã vũ khí hóa câu chuyện trong vòng hai tuần.

Theo báo cáo của Reuters ngày 21/4, công ty quản lý rủi ro hàng hải MARISKS của Hy Lạp đã đưa ra cảnh báo: Những người không rõ danh tính đã mạo danh chính quyền Iran và gửi tin nhắn giả đến các tàu mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz, yêu cầu thanh toán "phí cầu đường" bằng BTC hoặc USDT để đổi lấy việc đi lại an toàn. MARISKS tin rằng ít nhất một trong số những con tàu bị pháo hạm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bắn khi Iran mở cửa eo biển trong thời gian ngắn vào ngày 18 tháng 4 là nạn nhân của trò lừa đảo này.

Sự vô lý của vụ việc nằm ở toàn bộ chuỗi nhân quả: một quốc gia có chủ quyền tuyên bố sẽ thu phí Bitcoin, những kẻ lừa đảo sao chép thủ đoạn này để lừa gạt, chủ tàu tin rằng mình đã trả tiền và sau đó bị quân đội Iran thực sự bắn.

Từ "công cụ định cư quốc gia" đến bề mặt tấn công của những kẻ lừa đảo

Câu chuyện bắt đầu vào đầu tháng 4.

Quốc hội Iran đã thông qua "Kế hoạch quản lý eo biển Hormuz" từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3, chính thức thành luật hệ thống thu phí mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã triển khai từ giữa tháng 3. Theo Financial Times, Hamid Hosseini, phát ngôn viên của Liên minh các nhà xuất khẩu dầu, khí đốt và hóa dầu Iran, xác nhận rằng các tàu chở dầu đầy hàng sẽ phải trả khoản phí 1 USD mỗi thùng, với các phương thức thanh toán bao gồm Bitcoin, USDT hoặc RMB. Một siêu tàu chở dầu chở 2 triệu thùng dầu thô có thể tiêu tốn tới 2 triệu USD phí cầu đường mỗi chuyến.

Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, giá Bitcoin đã tăng 5%, từng vượt quá 72.700 USD. Cộng đồng tiền điện tử nhanh chóng giải thích đây là một bước xác thực quan trọng đối với Bitcoin như một “lớp thanh toán trung lập cho thương mại quốc tế”. Những người như Bitwise thậm chí còn liên kết nó với dự đoán về việc Bitcoin đạt 1 triệu USD.

Nhưng có rất nhiều người nghi ngờ.

Sam Lyman của Viện Chính sách Bitcoin đã chỉ ra trong một báo cáo ngày 15 tháng 4 rằng việc thu phí Bitcoin trên quy mô lớn với công nghệ hiện có là "gần như không thể đạt được". Ari Redbord, người đứng đầu chính sách toàn cầu tại TRM Labs, nói với Fortune rằng dữ liệu trên chuỗi không cho thấy các khoản thanh toán phí đang diễn ra trên quy mô lớn. Chainalysis đã chỉ ra trong báo cáo phân tích của mình rằng các hoạt động trực tuyến của các thực thể liên quan đến Iran chủ yếu dựa vào USDT trên Tron thay vì Bitcoin.

Những kẻ lừa đảo không quan tâm đến những lập luận kỹ thuật này. Tất cả những gì họ cần là một câu chuyện đáng tin cậy và chính phủ Iran đã viết sẵn kịch bản cho họ.

Con thuyền trả tiền giả đã bị bắn thật

Theo Reuters và DL News, cách diễn đạt của tin tức lừa đảo rất bắt chước lối hùng biện chính thức. Kẻ lừa đảo yêu cầu chủ tàu nộp hồ sơ tàu, khẳng định sẽ được "cơ quan an ninh Iran" đánh giá. Sau khi vượt qua vòng đánh giá, một khoản phí sẽ được trả bằng BTC hoặc USDT, sau đó tàu có thể đi qua eo biển “an toàn đúng thời gian đã định”.

Khoảng 400 tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đoàn hiện đang mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Hoa Kỳ đã phong tỏa các cảng của Iran và Iran đã nhiều lần mở và đóng cửa eo biển này. Dưới sự phong tỏa kép, có thể tưởng tượng được sự lo lắng của các chủ tàu. Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự lo lắng này.

Ngày 18 tháng 4, Iran nhanh chóng mở cửa eo biển và một số tàu đã cố gắng đi qua. Theo Trung tâm hành động thương mại hàng hải Anh (UKMTO), hai pháo hạm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang cố gắng rời khỏi eo biển, buộc tàu này phải quay trở lại. MARISKS tin rằng tàu chở dầu trước đó đã trả "phí" tiền điện tử cho kẻ lừa đảo vì nghĩ rằng nó đã được phép đi qua.

Tiền đã được trả nhưng tiền không đến tay Iran. Chiếc thuyền vẫn bị đánh.

Trả tiền cho những kẻ lừa đảo cũng có thể vi phạm luật trừng phạt

Điều trớ trêu hơn nữa là ngay cả khi chủ tàu nhận ra mình bị lừa thì rủi ro pháp lý vẫn không biến mất.

Xue Yin Peh, người đứng đầu chiến lược điều tra tại Chainalysis, nói với Decrypt rằng bất kể người nhận có thực sự là cơ quan có thẩm quyền của Iran hay không, miễn là người trả tiền có ý định thanh toán cho một chế độ bị trừng phạt, điều đó có thể cấu thành hành vi vi phạm các quy định trừng phạt của OFAC, EU và Vương quốc Anh. Nói cách khác, bạn nghĩ rằng bạn đang trả tiền cho Iran. Ngay cả khi tiền vào túi kẻ lừa đảo, cơ quan quản lý vẫn có thể theo đuổi “ý đồ chủ quan” của bạn.

Isabella Chase, người đứng đầu chính sách Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi tại TRM Labs, cũng cảnh báo rằng bất kỳ địa chỉ ví nào liên quan đến những yêu cầu như vậy đều phải được coi là "rủi ro cao" và các khoản thanh toán bằng tiền điện tử không cung cấp bất kỳ "bến đỗ an toàn" nào ở cấp độ tuân thủ các biện pháp trừng phạt.

Điều này tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan gần như không thể giải quyết được đối với các chủ tàu: trả tiền cho Iran là vi phạm lệnh trừng phạt, trả tiền cho kẻ lừa đảo cũng có thể là vi phạm lệnh trừng phạt và nếu không trả tiền, họ chỉ có thể tiếp tục trôi nổi ở Vịnh Ba Tư.

"Bitcoin Irreversible" đã chuyển từ ưu điểm thành nhược điểm

Điều đáng được ngành công nghiệp mã hóa phản ánh nhất là hiệu suất của các đặc điểm cốt lõi của Bitcoin trong kịch bản này.

Benzinga đã chỉ ra một vấn đề chính trong báo cáo: một khi khoản thanh toán bằng tiền điện tử đã được gửi, nó sẽ không thể rút được. Chuyển khoản ngân hàng truyền thống ít nhất có khả năng bị đóng băng và phục hồi, nhưng một khi Bitcoin và USDT được chuyển ra ngoài, số tiền sẽ bị mất. Tính năng này được gọi là "giải quyết không cần sự tin cậy" trong bối cảnh kinh doanh bình thường, nhưng trong bối cảnh chồng chất của chiến tranh + lừa đảo, nó trở thành "tổn thất không thể lấy lại được".

Đây có thể là câu chuyện tiền điện tử điên rồ nhất năm 2026... Kế hoạch thu phí bằng Bitcoin của Iran có thể chưa bao giờ thực sự thành hiện thực, nhưng những kẻ lừa đảo đã kiếm được tiền từ câu chuyện này và một tàu chở dầu đã bị bắn trúng.